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第2條公開發行公司應訂定董事會議事規範;其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項,應依本辦法規定辦理。第3條董事會應至少每季召開一次, ...
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第 2 條 公開發行公司應訂定董事會議事規範;其主要議事內容、作業程序、議事 錄應載明事項、公告及其他應遵行事項,應依本辦法規定辦理。
第 3 條 董事會應至少每季召開一次,並於議事規範明定之。 董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但有緊 急情事時,得隨時召集之。 前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。 第七條第一項各款之事項,除有突發緊急情事或正當理由外,應在召集事 由中列舉,不得以臨時動議提出。
第 4 條 董事會召開之地點與時間,應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且 適合董事會召開之地點及時間為之。
第 5 條 公司董事會應指定辦理議事事務單位,並於議事規範明定之。 議事單位應擬訂董事會議事內容,並提供充分之會議資料,於召集通知時 一併寄送。 董事如認為會議資料不充分,得向議事事務單位請求補足。董事如認為議 案資料不充足,得經董事會決議後延期審議之。
第 6 條 定期性董事會之議事內容,至少包括下列事項: 一、報告事項: (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)內部稽核業務報告。 (四)其他重要報告事項。 二、討論事項: (一)上次會議保留之討論事項。 (二)本次會議討論事項。 三、臨時動議。
第 7 條 公司對於下列事項應提董事會討論: 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須 經會計師查核簽證者,不在此限。 三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度 有效性之考核。 四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性 &...
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